广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2021年11月19日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年11月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年11月19日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于广电运通园区AFC制造楼升级改建项目的议案》
董事会同意公司以自有资金不超过8,950万元对广电运通园区AFC制造楼首层及二层升级并改造为数据中心。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年11月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2021年11月20日