南京红宝丽股份有限公司
二○一二年年度报告
（股票代码：002165）
二0一二年四月
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南京红宝丽股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。所有董事
均出席。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司董事长芮敬功先生、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人
陈三定先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
南京红宝丽股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介...............................................3
第二节 会计数据和业务数据摘要.........................................6
第三节 股本变动及股东情况.............................................8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................12
第五节 公司治理结构..................................................16
第六节 内部控制 .....................................................21
第七节 股东大会情况简介..............................................30
第八节 董事会报告....................................................31
第九节 监事会报告....................................................68
第十节 重要事项 .....................................................70
第十一节 财务报告 ...................................................76
第十二节 备查文件目录...............................................130
南京红宝丽股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
公司法定中文名称：南京红宝丽股份有限公司
公司英文名称：NANJING HONGBAOLI CORPORATION，LTD.
中文简称：红宝丽
英文缩写：HONGBAOLI
公司法定代表人：芮敬功
二、公司董事会秘书与证券事务代表
董事会秘书及投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓 名 刘祖厚 王玉生
联系地址 南京市高淳县太安路 128 号 南京市高淳县太安路 128 号
电 话 025-57351388 025-57350997
传 真 025-57350199 025-57350199
电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com yswang188@126.com
三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载年度报告的网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司投资部（董事会秘书办公室）
四、公司注册地址及股票上市证券交易所
股票简称 红 宝 丽
股票代码
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址及办公地址 南京市高淳县太安路 128 号
邮政编码
公司国际互联网网址 www.hongbaoli.com
电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com
五、其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：1994年6月23日
公司最近一次变更登记日期：2011年9月6日
首次注册登记地点：江苏省高淳县工商行政管理局
目前注册登记地点：南京市工商行政管理局
2、公司企业法人营业执照注册号：320100000119328
3、公司税务登记证号码：苏国税宁字320125249697552号
4、公司组织机构代码：24969755-2
5、公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
签字注册会计师：骆竞、王伟庆
南京红宝丽股份有限公司 2011 年年度报告
6、公司正在履行持续督导职责的保荐机构：平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼
签字保荐代表人：谢吴涛、刘文天
六、公司上市以来历次注册变更
第一次变更：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号文核准，公司于2007年8月
27日发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行后公司总股本变为7,500万元；经深
圳证券交易所深证上［2007］141号《关于南京红宝丽股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》批准，公司首次公开发行股票于2007年9月13日在深圳证券交易所挂
牌上市。公司变更登记日期：2007年年11月23日；注册登记地点：南京市工商行政
管理局。
第二次变更：
2008年5月30日，南京市工商行政管理局根据《企业经营范围登记管理规定》的
相关要求进行了经营范围分类登记和用语的规范登记，公司注册号由3201002016338
变更为320100000119328。
第三次变更：
2008年4月，根据2007年度股东大会决议，公司实施了2007年度利润分配方案，
用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增3,750万股。公司总股本由7,500
万元变为11,250万元。公司变更日期：2008年6月4日；注册登记地点：南京市工商行
政管理局。
第四次变更：
2009年4月，根据2008年度股东大会决议，公司实施了2008年度利润分配方案，
用资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,500万股。公司总股本由11,250
万元变为15,750万元。公司变更日期：2009年4月28日；注册登记地点：南京市工商
行政管理局。
第五次变更：
2010年4月，根据2009年度股东大会决议，公司实施了2009年度利润分配方案，
用资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增9,450万股。公司总股本由15,750
万元变为25,200万元。公司变更日期：2010年5月5日；注册登记地点：南京市工商行
政管理局。
第六次变更：
2011年3月30日，中国证监会印发《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2011]463号），核准公司非公开发行不超过1,700万股新
股，发行价格不低于15.11元/股。
2011年7月，公司向7家发行对象发行股
