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东方锆业:独立董事对担保等事项的独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-10

广东东方锆业科技股份有限公司

广东东方锆业科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2021年4月9日召开,我们作为公司独立董事参加了会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,我们基于独立判断的立场,本着勤勉尽责的原则,就本次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的独立意见

公司为全资子公司综合授信提供担保,是公司基于支持子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们同意本次为子公司综合授信业务提供担保事项,此议案需提交股东大会表决。

二、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

三、关于增加公司2021年度日常关联交易额度的独立意见

公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的,是合理的、必要的,交易按市场方式定价,交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

同意增加公司日常关联交易额度,并提交股东大会审议,关联股东回避表决。

四、关于2020年度募集资金使用与存放情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅公司编制的《关于2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》(以下简称“《专项报告》”),并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后发表如下独立意见: 我们认为公司编制的《关于2020年度募集资金使用与存放情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

五、关于对公司2020年度利润分配问题的议案的独立意见我们作为公司独立董事认为,鉴于公司2020年业绩出现亏损,未分配利润为负值,同时,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2021年,公司推动资源整合,提高经营效率;进一步完善内控体系建设,提高风险防范能力;加大市场拓展力度,结合各产品市场竞争优势,创新思路,在稳固现有市场的基础上,加大市场拓展力度,进一步扩大市场份额,提高产品销售额。因此,我们同意公司2020年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。同意董事会审议通过后将其提交公司2020年度股东大会审议。

六、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司独立董事就公司的内部控制自我评价报告发表意见为:

2020年,公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基

本规范》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,制定和完善了一系列内部控制制度,公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求,具有合法性、合理性和有效性,也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度,不断完善内部控制机制,增强内控意识,确保公司持续健康发展。

独立董事:陈作科、王玉法、张歆

二〇二一年四月九日


  附件:公告原文
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