证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：21-11深圳市芭田生态工程股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月27日（星期二）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
1、审议通过了关于《2020年度总裁工作报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告全文》。公司现任独立董事梅月欣、王克、王晓玲向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了关于《经审计的2020年度财务报告》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司经审计的2020年12月31日的合并资产总额为349,645.06万元，归属
于母公司股东的净资产为198,993.60万元，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为7,738.45万元。
中喜会计事务所（特殊普通合伙）于2020年4月27日出具了中喜审字[2021]第00544号，该报告为标准无保留意见审计报告。
公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了关于《2020年度权益分派预案》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2021]第00544号无保留意见的审计报告确认，2020年度公司合并报表的营业收入2,126,520,028.23元、营业利润93,855,667.66元、归属于母公司所有者的净利润77,384,508.62元。
截止2020年12月31日，母公司发行的股份数为886,862,627股、资本公积余额为493,077,879.26元，盈余公积余额为110,635,017.51元，累积的未分配利润余额为499,140,256.76元。
根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，公司从2020年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2020年度权益分配预案为：每10股现金派现0.10元，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，公司独立董事就本事项发表了独立意见。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了关于《2021年度日常关联交易预计》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
事前认可意见：公司2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，该议案无需提交公司股东大会审议。同时，独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见：公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2020年度已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事就本议案发表了独立意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资理财产品和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2022年6月30日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，证券投资额度不超过人民币1亿元。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了关于《拟续聘2020年度会计事务所》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。
事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）已完成证监会从事证券服务业务会计师事务备案工作。执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。10、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事就本议案发表了独立意见：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了关于《2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认
其他权益工具投资公允价值变动》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事认为：
1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见：报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作，有效控制各种内外风险，我们认为，公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了关于《2020年度社会责任报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了关于《2021年度董事、高级管理人员薪酬》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，公司独立董事就本事项发表了独立意见：公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所
处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。公司董事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了关于《2021年第一季度报告全文及其正文》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了关于《章程修正案》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了关于《召开2020年年度股东大会通知》的议案。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。股东大会拟召开时间为2020年5月25日下午14：30。相关内容详见2021年4月29日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
报备文件第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2021年4月29日