天水华天科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知和议案等材料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2021年半年度报告全文及摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2021年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2021-046号公司公告。
二、审议通过了《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借款转为其注册资本的议案》。
同意将公司向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的46,600万元人民币借款，以华天科技（西安）有限公司2020年12月31日经审计的净资产值为基础，转为向其增加注册资本276,500,000.00元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借款转为其注册资本的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2021-047号公告。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会二○二一年八月二十八日