中光学集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年6月24日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2021年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月24日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2021年6月24日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王志亮先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为113,971,655股，占股权登记日公司股份总数的43.4235%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.4209%；（2）通过网络投票的股东3名，代表股份6,900股，占股权登记日公司总股份的0.0026%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计4人，代表公司有表决权的股份数为3,767,748股，占股权登记日公司总股本的1.4355%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案
表决结果：同意票113,969,355股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.9980%；反对2,300股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,765,448股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9390%；反对2,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0610%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2.《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
中光学集团股份有限公司2021年6月25日