浙江海利得新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年9月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年9月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2021-064）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2021年9月23日