浙江海利得新材料股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年10月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年10月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为更好地满足公司业务发展需要，公司将增加其经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。在本议案经股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2021年10月12日