三力士股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、2020年度主要经营情况
2020年，年初面对突如其来的新冠疫情肆虐全球，让本就受贸易保护主义、地缘政治风险等因素影响疲软的全球经济，更是遭受到了巨大的冲击。面对如此复杂的国内外形势，我国经济表现出了强劲的韧性，经济形势持续复苏，2020年GDP总量更是首次突破100万亿，GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，经济持续复苏。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，公司克服种种不利因素，积极推进各项工作，公司业绩实现了逆势增长。
2020年末，公司总资产292,508.03万元，比2019年度增加了12,262.58万元，同比上升4.38%。净资产243,412.29万元，比2019年度增加了12,240.99万元，同比上升5.30%。
2020年度，公司实现营业收入90,044.87万元，利润总额20,677.06万元，净利润16,762.39万元，归属于母公司股东的净利润16,930.61万元。营业收入同比下降4.83%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长32.55%、
29.74%和28.96%。
二、2020年度董事会工作回顾
（一）董事会召开及决议情况
2020年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了11次董事会会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第六届董事会第 | 2020年2 | 通讯方式 | 《关于回购公司股份方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提 |
| 二十六次会议 | 月3日 | 请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 2 | 第六届董事会第二十七次会议 | 2020年2月12日 | 通讯方式 | 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第六届董事会第二十八次会议 | 2020年4月3日 | 通讯方式 | 《关于出售控股子公司股权的议案》 |
| 4 | 第六届董事会第二十九次会议 | 2020年4月23日 | 通讯方式 | 《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》 |
| 5 | 第六届董事会第三十次会议 | 2020年4月29日 | 现场方式 | 《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》 |
| 6 | 第六届董事会第三十一次会议 | 2020年5月21日 | 通讯方式 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 7 | 第六届董事会第三十二次会议 | 2020年5月28日 | 现场方式 | 《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》 |
| 8 | 第六届董事会第三十三次会议 | 2020年6月5日 | 通讯方式 | 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》 |
（二）董事会对股东大会召开及决议的执行情况
| 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年2月20日 | 《关于回购公司股份方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年3月3日 | 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 2019年度股东大会 | 2020年6月23日 | 《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年6月24日 | 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<授权管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<与关联方资金往来及对外担保管理规定>的议案》、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》、《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020年9月15日 | 《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于追认及预计日常关联交易的议案》 |
报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
| 9 | 第六届董事会第三十四次会议 | 2020年8月27日 | 现场方式 | 《2020年半年度报告全文及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于追认及预计日常关联交易的议案》、《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》 |
| 10 | 第六届董事会第三十五次会议 | 2020年10月29日 | 现场方式 | 《2020年第三季度报告全文及正文》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 |
| 11 | 第六届董事会第三十六次会议 | 2020年12月10日 | 通讯方式 | 《关于全资子公司认购合伙企业份额的议案》 |
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间；督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见；督促公司切实执行董事会和股东大会的各项决议。
2、各专门委员会履职情况
2020年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1.战略委员会
报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用，进行了深入的探讨和研究，对公司战略发展规划提出了合理建议。
2.提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提供了业务素质强与职业道德高且任职资格合法合规的人选。
3.审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。
4.薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工
作，对公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。
（四）信息披露工作及投资者关系管理
公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，加强信息披露管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。
三、2021年度董事会重点工作
2021年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控制体系，科学高效地执行股东大会的决议。
三力士股份有限公司二〇二一年四月二十七日