浙江万马股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年5月31日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年5月24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过1亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后12个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见2021年6月1日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，2021年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最
高额度为不超过1.80亿元。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2021年6月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二一年六月一日