证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2021-048
威创集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2021年5月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9：15-15：
00。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长顾桂新先生。
6、本次股东大会的通知及相关文件已于2021年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计6人，代表股份312,034,632股，占公司有表决权股份总数的34.8053%。其中：参加表决的中小投资者共计4人，代表股份1,532,523股，占公司有表决权股份总数的
0.1709%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份311,373,332股，占公司有表决权股份总数的34.7315%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计2人，代表股份661,300股，占公司有表决权股份总数的0.0738%。
2、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
2、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
3、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
7、审议通过了《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意312,027,032股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的99.9976%；反对7600股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的
0.0024%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,524,923股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5041%；反对7,600股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4959%；弃权0股。
8、审议通过了《关于<内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
9、审议通过了《关于<北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之2021年补充协议>的议案》
表决结果：同意312,034,632股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股, 占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数的0%；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意1,532,523股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所唐铭松律师和劳晓玲律师现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2020年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2021年5月14日