证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2021-075
深圳亚联发展科技股份有限公司关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“亚联发展”或“公司”）控股子公司开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）因经营和业务发展需要，拟向公司控股股东大连永利商务发展有限公司（以下简称“永利发展”）借款人民币2,500万元并签署《借款协议》，实际借款金额以到账金额为准，本次借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起算。
本次交易中，永利发展为公司控股股东，公司实际控制人、董事长王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，永利发展为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
2021年9月28日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事长王永彬先生为关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，8名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：大连永利商务发展有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：王永彬注册资本：12,000万元人民币统一社会信用代码：91210204MA103N6H5U成立日期：2019年11月26日注册地：辽宁省大连市沙河口区中山路688号202房屋经营范围：企业管理服务；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：王永彬出资额为11,880万元人民币，出资比例为99%，薛璞出资额为120万元人民币，出资比例为1%。王永彬为永利发展的实际控制人。
主要财务指标：截至2020年12月31日，永利发展的净资产为488.04元，2020年度实现营业收入0元，净利润-11.96元。截至2021年6月30日，永利发展净资产为32,492,690.05元，2021年1-6月营业收入0元，净利润-507,797.99元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：永利发展为公司控股股东，公司实际控制人、董事长王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人。永利发展为公司的关联法人。
经查询，永利发展不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次开店宝科技向控股股东的借款基于其经营和业务发展需要，借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2021年9月20日1年期贷款市场报价利率，本次借款预计发生借款利息约96.25万元。
四、交易协议的主要内容
拟签署《借款协议》的主要内容：
1、协议签署方：永利发展、开店宝科技。
2、经双方确认，永利发展同意向开店宝科技借出人民币25,000,000.00元整（大写：贰仟伍佰万元整），实际借款金额以到账金额为准。
3、借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起算，借款利息参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），每月20日发布的LPR在下次发布LPR之前作为有效计算依据，利息按季支付，每个季度20日前支付此前一个季度的利息。先息后本，借款期限到期后偿还本金及剩余未支付利息。
4、开店宝科技逾期偿还本金的，逾期部分按照年利率8%计算逾期利息。
5、本协议自协议双方加盖公章后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易所筹集的资金主要用于开店宝科技经营和业务发展，上述借款无需向永利发展提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。
六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至今，公司与永利发展累计已发生的各类关联交易的总金额为16,607.06万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：公司控股股东永利发展为开店宝科技提供借款，借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于开店宝科技经营和业务发展，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次公司控股股东永利发展为开店宝科技提供借款的借款利率参照同期人民币贷款市场报价利率（一年期LPR利率），交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见；
5、《借款协议》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会2021年9月29日