浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文浙江仙琚制药股份有限公司
2014年半年度报告
2014年 08月
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文目录
第一节重要提示、目录和释义. 4
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 7
第四节董事会报告. 9
第五节重要事项. 18
第六节股份变动及股东情况... 25
第七节优先股相关情况. 28
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 29
第九节财务报告. 31
第十节备查文件目录. 107
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文释义
释义项指释义内容
本公司、公司、仙琚制药指浙江仙琚制药股份有限公司
GMP 指药品生产质量管理规范
仙琚置业公司指浙江仙琚置业有限公司
仙药销售公司指浙江仙居制药销售有限公司
海盛制药公司指台州市海盛制药有限公司
仙药技术公司指浙江仙琚制药技术开发有限公司
天台药业公司指浙江天台药业有限公司
哼哈口腔医院指杭州哼哈口腔医院有限公司
上海承琚公司指上海承琚生物科技有限公司
台州仙琚药业公司指台州仙琚药业有限公司
仙居热电公司指浙江仙居热电有限公司
上海三合公司指上海三合生物技术有限公司
阳光生物公司指浙江省仙居县阳光生物制品有限公司
能可爱心公司指杭州能可爱心医疗科技有限公司
百泓医疗公司指杭州百泓医疗器械有限公司
英德瑞公司指英德瑞药物有限公司
仙琚科创公司指北京仙琚科创基因技术有限公司
仙曜贸易公司指仙居仙曜贸易有限公司
索元生物公司指索元生物医药(杭州)有限公司
弘琚贷款公司指仙居弘琚小额贷款有限公司
君康工贸公司指嘉兴市君康工贸有限公司
万容资本公司指万容资本控股有限公司
仙居国有资产投资公司指仙居县国有资产投资集团有限公司
台州高速公司指浙江台州高速公路集团股份有限公司
仙居爱舟公司指仙居爱舟健康管理有限公司
报告期指 2014年 1-6月
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第二节公司简介
一、公司简介
股票简称仙琚制药股票代码 002332
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称浙江仙琚制药股份有限公司
公司的中文简称（如有）仙琚制药
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） XJZY
公司的法定代表人金敬德
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名张南陈伟萍
联系地址浙江省仙居县仙药路 1号浙江省仙居县仙药路 1号
电话 0576-87731138 0576-87731138
传真 0576-87774487 0576-87774487
电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√适用□不适用
注册登记日期注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码组织机构代码
报告期初注册
2013年 06月 14日
浙江省仙居县仙药路 1号
3301311 331024704789222 70478922-2
报告期末注册
2014年 05月 14日
浙江省仙居县仙药路 1号
3301311 331024704789222 70478922-2
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
2014年 05月 19日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
报告期内，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 34,140万元人民币变更为 51,210万元人民币。具体详见巨潮资讯网《公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-020）。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,190,483,041.23 1,135,132,281.64 4.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,498,147.62 51,530,688.53 -44.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
28,130,424.28 51,170,858.71 -45.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）-77,011,994.03 -75,363,104.90 -2.19%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.10 -40.00%
加权平均净资产收益率 2.43% 4.37%-1.94%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,804,479,514.07 2,753,781,655.82 1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,185,504,411.26 1,156,995,719.44 2.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 28,498,147.62 51,530,688.53 1,185,504,411.26 1,156,995,719.44
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 28,498,147.62 51,530,688.53 1,185,504,411.26 1,156,995,719.44
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-417,822.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,185,710.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,803,478.94
减：所得税影响额 540,973.22
少数股东权益影响额（税后） 55,713.24
合计 367,723.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第四节董事会报告
一、概述
报告期内，面对医药行业监管日益严峻化以及医药行业格局竞争的激烈化，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素，全力抓好市场营销，不断优化产品结构，加强市场拓展力度，进一步深化构建销售平台，建立了制剂终端销量数据体系，强化了销售队伍的执行力；对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理，做好挖潜增益节能降耗工作，强化财务预算管理，确保了公司主营业务的持续稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入119,048.30万元，同比增长4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.81万元，同比
下降44.70%。
二、主营业务分析
概述
公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（生殖健康及妇科计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。
报告期内，公司的主营业务保持了平稳增长，公司实现营业收入119,048.30万元，比上年同期增长4.88%，营业成本
75,360.95万元，比上年同期增长2.3%；期间费用合计39,839.15万元，比上年同期增长21.08%，其中销售费用同比增长19.44%，
管理费用同比增长29.05%，财务费用同比增长1.74%。实现营业利润2,680.96万元，比上年同期下降56.03%；实现利润总额
2,597.63万元，比上年同期下降55.63%；归属于上市公司股东的净利润2,849.81万元，比上年同期下降44.70%；基本每股收
益0.06元，比上年同期下降40.00%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入 1,190,483,041.23 1,135,132,281.64 4.88%
营业成本 753,609,451.22 736,669,942.44 2.30%
销售费用 228,392,798.81 191,213,715.62 19.44%
管理费用 140,667,529.21 108,998,238.36 29.05%
财务费用 29,331,152.85 28,830,501.93 1.74%
所得税费用 1,500,330.06 13,716,188.15 -89.06%
主要系本期利润总额减少以及上年所得税清算差额冲回所致
研发投入 31,851,511.17 21,919,348.90 45.31%
主要系本期增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额
-77,011,994.03 -75,363,104.90 -2.19%
投资活动产生的现金流-58,649,279.29 -71,875,976.69 18.40%
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文量净额
筹资活动产生的现金流量净额
74,343,227.38 83,557,820.81 -11.03%
现金及现金等价物净增加额
-60,812,277.75 -66,937,137.56 9.15%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作。
1、市场开发与营销：进一步深化构建销售平台，建立了制剂终端销量数据体系，严格管控销售终端的物流与现金流，
强化了销售队伍的执行力，提升了销售队伍的综合素质，加大了制剂和原料药产品的销售力度，保持了公司主营业务的稳定增长。
2、产品开发与技术创新：紧紧围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。报告
期内，公司 3.1类新药地夫可特原料药和片剂获得国家药监局药物临床试验批件；“制备 19-去甲-4-雄烯二酮的方法”获
得发明专利证书，专利号：ZL201210102367.5。公司 3.1类新药醋酸优力司特原料药和片剂于 7月 30日获得国家药监局药
物临床试验批件。
3、企业内部基础管理：公司全面加强职能部门管理工作，科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，继续抓好高
成长性人才队伍建设，健全财务管理体系，提高预算管控能力，加强企业文化建设，激发员工的使命感。报告期内，公司接受国内GMP认证1次，并获得药品GMP证书，公司注册商标“仙琚”被认定为国家驰名商标。
4、公司法人治理：公司不断强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公
司治理水平，持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续三年获得深交所A级考核结果。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入营业成本毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分行业
医药 1,181,429,115.04 747,082,247.55 36.76% 8.51% 5.35% 1.89%
分产品
皮质激素 422,991,009.59 357,682,209.29 15.44% 2.86% 12.88%-7.51%
妇科及计生用药 344,091,807.28 139,070,350.87 59.58% 6.59% 1.74% 1.92%
麻醉及肌松用药 103,074,427.73 13,142,798.95 87.25% 45.80%-5.85% 7.00%
其他 311,271,870.44 237,186,888.43 23.80% 9.58%-1.84% 8.86%
分地区
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文国内销售 907,901,600.01 479,946,696.34 47.14% 5.51%-2.93% 4.60%
国外销售 273,527,515.03 267,135,551.21 2.34% 19.80% 24.40%-3.61%
四、核心竞争力分析
1、营销模式日趋成熟
公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。
公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。
2、研发技术储备充足
公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。
公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。
公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业研究院，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。
截止报告期未，公司共取得授权专利19项。
3、管理机制有效匹配
稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。
报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
对外投资情况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
150,000.00 3,000,000.00 -95.00%
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文被投资公司情况
公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例
仙居爱舟健康管理有限公司
健康咨询，会议及展览服务，企业形象策划，经济信息咨询等。
15.00%
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 65,605.58
报告期投入募集资金总额 617.49
已累计投入募集资金总额 66,712.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 65,605.58万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 50,020.00万元，超募资
金为 15,585.58万元。截止 2014年 6月 30日，公司累计使用募投资金 66,712.79万元，其中：投入募集资金项目 51,402.79
万元，使用超募资金偿还银行贷款 15,310.00万元。公司募集资金专户余额为 1,051.13万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额），存放方式为：定期存单 500万元、专户存储 551.13万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生殖健康制剂系列产品投资项目
否 11,500 11,500 0 11,501.47 100.01%
2013年04月 30日
32.94 否否
麻醉制剂产品投资项目
否 3,660 3,660 0 3,750.02 102.46%
2013年04月 30日
93.31 否否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目
否 31,500 31,500 617.49 32,894.2 104.43%
2013年12月 31日
0 否否
外用制剂产品投资项目
否 3,360 3,360 0 3,257.1 96.94%
2013年04月 30日
270.33 否否
承诺投资项目小计-- 50,020 50,020 617.49 51,402.79 - 396.58 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）-- 15,310 15,310 15,310 --
补充流动资金（如有）-- 0 0 0 --
超募资金投向小计-- 15,310 15,310 15,310 --
合计-- 65,330 65,330 617.49 66,712.79 - 396.58 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品线投资项目、麻醉制剂产品投资项目于 2014年初已基本就绪，各条生产线已初步达到正常生产状态；截止 2014年 6月 30日，累计实现效益 396.58万
元，因产品市场布局、销售渠道拓展需要一个过程，故暂未达到预期收益。
报告期内，高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目尚处于试生产运行状态，故未产生效益。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310万元偿还了银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未开始使用的募集资金 1051.13万元，以存单形式存放 500万元、募集资金专户尚存余额
551.13万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述披露日期披露索引
详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2014-025）
2014年 08月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文或服务
台州仙琚药业有限公司
子公司医药
有机中间体制造
2000万元
199,599,95
2.18
78,587,933.
211,935,13
2.72
13,684,65
5.47
10,173,741.6
浙江仙居制药销售有限公司
子公司药品销售
化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日用品销售等
5000万元
460,201,14
3.23
68,720,040.
698,947,17
0.19
-6,165,85
2.32
-3,374,630.54
浙江天台药业有限公司
参股公司医药
医药中间体、原料药生产销售
2200万元
188,505,39
8.65
86,460,934.
191,885,06
5.98
8,458,169
.38
7,484,930.64
杭州能可爱心医疗科技有限公司
子公司
医用仪器生产
医用电子专用、测仪、精密等仪器的研发、生产、销售
565万欧元
71,803,829.
-12,243,391
.98
5,775,529.3
-3,678,20
5.03
-3,683,980.5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
项目名称计划投资总额本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目进度项目收益情况
年产 85亿片皮质激素类片剂和2.5亿支
(瓶)皮质激素类注射剂生产线项目
11,910 2,981,516.67 147,992,296.36 98.00%
基本完工，部分达到可生产状态。
年产 2亿支(瓶)注射剂生产线产业化项目
8,700 2,947,049.18 73,862,952.96 85.00%项目未完成
合计 20,610 5,928,565.85 221,855,249.32 -
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
2011年 12月 23日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》（公告编号 2011-036）详见 2011年12月 23日巨潮资讯网
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文
六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计
2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-40.00%至-20.00%
2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
3,407.41 至 4,543.2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万
元）
5,679.02
业绩变动的原因说明主要受折旧和管理成本有所上升等因素的影响。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
公司2014年4月24日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。资本公积金转增股本，以2013年12月31日公司总股本34140万股为基数，向公司全体股东每10股转增5股，共计转增17070万股。分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。该方案已于2014年5月8日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：不适用
分红标准和比例是否明确和清晰：不适用
相关的决策程序和机制是否完备：不适用
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
不适用
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2014年 04月 24日公司会议室实地调研机构
第一创业证券股份有限公司、道杰资本、上海智尔投资有限公司、高通投资、天隼投资管理咨询（上海）有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司、万家基金管理有限公司、瑞银证券、财通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司、宏源证券、上海六禾投资有限公司、浙商证券股份有限公司、润晖投资、杭州湛银投资管理有限公司
围绕年报了解经营情况
2014年 05月 28日公司会议室实地调研机构
华创证券有限责任公司、华融证券股份有限公司
公司生产经营情况
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第五节重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额（万元）
占同类交易金额的比例
关联交易结算方式
可获得的同类交易市价
披露日期披露索引
台州仙琚药业公司与天台药业公司
台州仙琚药业公司系公司全资子公司，天台药业公司系公司参股子公司，公司持有该公司 47.5%
的股权。
公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第
10.1.3条
第（三）
项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
采购原材料协议价 2,950.36 4.92%
承兑汇票、银行转帐
2014年03月 28日
《浙江仙琚制药股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告》（2014-009号）详见 2014年 3月 28日巨潮资讯网
仙居热电仙居热电采购蒸汽按照地方 666.57 1.11%承兑汇 2014年浙江仙琚
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文公司公司是公司控股股东之联营企业。
价格主管部门的文件执行
票、银行转帐
03月 28日
制药股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》（2014-009号）详见 2014年 3月 28日巨潮资讯网
合计- 3,616.93 ----
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
2014年台州仙琚药业公司向天台药业公司采购霉菌氧化物预计不超过 7500万元，报告期实际采购金额是 2950.36万元。2014年公司向仙居热电公司采购蒸汽预计
不超过 1600万元，报告期实际采购金额是 666.57万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）
不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2013年 01月10日
3,520
连带责任保证
2013.01.10-2
014.01.10
是否
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2013年 01月17日
1,232
连带责任保证
2013.01.17-2
014.01.17
是否
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2014年 01月08日
1,232
连带责任保证
2014.01.08-2
015.01.08
否否
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2014年 01月21日
2,728
连带责任保证
2014.01.21-2
014.07.21
否否
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2014年 01月22日
3,960
连带责任保证
2014.01.22-2
014.11.22
否否
伟星集团有限公司
2013年 03月 12日
18,000
2014年 01月23日
3,080
连带责任保证
2014.01.23-2
014.11.22
否否
浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2013年 05月15日
10,000
连带责任保证
2013.05.15-2
014.05.14
是否
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2013年 05月27日
3,850
连带责任保证
2013.05.27-2
014.05.27
是否
浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2013年 07月10日
4,000
连带责任保证
2013.07.10-2
014.07.08
否否
浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2013年 07月16日
1,150
连带责任保证
2013.07.16-2
014.07.15
是否
浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2014年 04月23日
5,000
连带责任保证
2014.04.23-2
015.04.22
否否
浙江省耀江实业集团有限公司
2013年 03月 12日
20,000
2014年 04月25日
5,000
连带责任保证
2014.04.25-2
015.04.24
否否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
21,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）
46,000
报告期末实际对外担保余额合计（A4）
25,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
台州仙琚药业有限公司
2012年 12月 20日
7,000
2013年 08月19日
2,400 抵押
2013.8.19-2
014.07.15
否是
台州仙琚药业有限公司
2012年 12月 20日
7,000
2013年 10月10日
2,200 抵押
2013.10.10-
2014.04.01
是是
台州仙琚药业有限公司
2012年 12月 20日
7,000
2014年 04月01日
2,200 抵押
2014.4.1-20
14.09.26
否是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 04月22日连带责任保证
2013.04.22-
2014.04.01
是是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 05月03日连带责任保证
2013.05.03-
2014.05.01
是是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 07月12日
22.4
连带责任保证
2013.7.12-2
014.01.10
是是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 09月24日
50.58
连带责任保证
2013.9.24-2
014.03.23
是是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 12月20日
102.12
连带责任保证
2013.12.20-
2014.04.14
是是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2013年 12月26日连带责任保证
2013.12.26-
2014.12.01
否是
台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2014年 01月23日
38.75
连带责任保证
2014.1.23-2
014.07.21
否是
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文台州市海盛制药有限公司
2014年 03月 28日
1,200
2014年 04月04日连带责任保证
2014.04.04-
2014.10.17
否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）
1,200
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
2,538.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
8,200
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
5,438.75
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）
1,200
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）
23,538.75
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）
54,200
报告期末实际担保余额合计（A4+B4）
30,438.75
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 25.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
838.75
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 838.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用不适用不适用不适用
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文诺
资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺
金敬德、张宇松等持有公司股份的董事、监事、高管人员
其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。
在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。
2008年 02月 27日
任职期间严格履行
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用
承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√适用□不适用
重要事项公告名称及编号披露日期披露网站
公司债券批复到期《关于公司获准发行公司债券批复到期的公告》（2014-002）
2014年2月15日
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
短期融资券兑付完成
《关于公司第二期短期融资券兑付完成的公告》（2014-005）
2014年3月13日
对控股子公司提供担保
《关于为控股子公司提供担保的公告》（2014-011）
2014年3月28日
浙江仙琚制药股份有限公司 2014年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行新股
送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 37,650,432 11.03% 18,656,256 -337,920 18,318,336 55,968,768 10.93%
3、其他内资持股 37,650,432 11.03% 18,656,256 -337,920 18,318,336 55,968,768 10.93%
境内自然人持股
37,650,432 11.03% 18,656,256 -337,920 18,318,336 55,968,768 10.93%
二、无限售条件股份 303,749,568 88.97% 152,043,744 337,920 152,381,664 456,131,232 89.07%
1、人民币普通股 303,749,568 88.97% 152,043,744 337,920 152,381,664 456,13
