证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-029
深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体董事发出。会议于2021年5月7日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
董事李颖、杨林为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对《公司第三期员工持股计划（草案）》作出解释；
（五）授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
（六）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（七）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案》
《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，现定于2021年5月26日下午2：30召开2021年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2021年5月19日。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2021年5月7日