慈文传媒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年6月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年6月1日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会经审核后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。大信事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司改聘大信事务所为公司2021年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）于2021年6月5日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2021年6月4日