证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-012
山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月16日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年度股东大会审议。
公司监事会对2020年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告摘要》于2021年4月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》。
监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果，未发现2020年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2021年度财务预算报告各项指标是科学合理的，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
单位:万元
公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
| 姓名 | 职务 | 年薪（税前） |
| 王忠年 | 监事会主席 | - |
| 呼国功 | 职工监事 | 9 |
| 秦绪林 | 监事 | 9.6 |
六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。 监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。本议案需提请2020年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股
东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会2021年4月19日