山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月20日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文》刊登于2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告正文》刊登于2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。
基于公司治理需要，公司董事会同意对《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会2021年4月28日