证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2021-08
杭州中恒电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年4月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月23日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
具体内容详见2021年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2020年年度报告》“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事薛静女士、袁樵先生、裘益政先生向董事会递交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。
三、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
2020年度，公司实现营业收入1,433,495,165.20元，利润总额93,086,025.63元，净利润79,609,553.11元，其中归属于母公司所有者净利润85,042,531.53元；截至2020年12月31日，公司总资产为3,448,246,791.16元，所有者权益为
2,232,715,221.60元。上述数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
四、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。公司拟以2020年12月31日总股本563,564,960股扣除截至报告披露日回购专用账户持有股份13,111,100股后的可参与分配的股本550,453,860股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利55,045,386元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本因回购股份注销、股权激励行权等原因有所变动的，公司将按照分配比例不变原则，保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
五、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
公司《2020年年度报告》详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网，公司《2020年年度报告摘要》详见刊登于2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
六、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关核查意见详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网。
七、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
公司《2020年度内部控制的自我评价报告》详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网。
八、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交2020年度股东大会审议表决。
同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。公司独立董事发表了同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见。
九、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交2020年度股东大会审议表决。
公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2020年年度报告》“第九节-四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网。
十一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁女士回避表决。
2020年度公司实际发生的日常关联交易总金额为171.73万元，公司预计2021年可能与关联人发生的日常关联交易金额约为人民币7500万元。公司独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。
相关内容详见刊登于2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
十二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
公司本次拟向银行申请的授信额度不超过人民币12亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，期限一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容及《关于向银行申请授信的公告》详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
十三、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登于2021年4月27日
的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
十四、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年第一季度报告的议案》。
公司《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年第一季度报告正文》详见刊登于2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
十五、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，同意于2021年5月26日召开2020年度股东大会。
公司《关于召开2020年度股东大会的通知》详见刊登于2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
十六、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》及独立董事独立意见详见刊登于2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会2021年4月27日