北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2021年7月30日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月27日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于向关联方提供补充抵质押及反担保暨关联交易的议案
郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司向公司提供40亿元财务资助额度、30亿元担保额度，现根据国资管理要求，公司需为关联方的财务资助提供补充抵质押、为关联方的担保提供反担保。反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事吴玥、王志强、李占森、王崇香回避表决。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向关联方提供补充抵质押及反担保暨关联交易的公告》。
（二）关于对外投资暨关联交易的议案
为进一步促进业务发展，公司拟出资人民币330万元与郑州航空港兴晟信资本管理有限公司、郑州市航空港兴合企业管理中心（有限合伙）共同出资设立基金管理公司兴合（河南）私募股权投资基金管理有限公司（暂定名）。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴玥、王志强、李占森、王崇香、孙久钢回避表决。该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
（三）关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案
因业务发展需要，公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司拟与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售交易，预计2021年销售金额不超过人民币8,000万元，采购金额不超过人民币3,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事郭信平回避表决。
该事项尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的公告》。
（四）关于公司募投项目子项目金额调整的议案
对公司发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目之“合众思壮高精度研究院项目”中的子项目投资金额进行调整，投资总金额保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募投项目子项目金额调整的公告》。
（五）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开2021年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二一年八月三日