证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-076
湖南梦洁家纺股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”） 第六届董事会第一次会议于2021年11月5日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号3楼会议室召开，会议通知于2021年10月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议由全体董事推举董事姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
二、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举李菁先生为第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
三、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。公司第六届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会 姜天武先生（召集人）、秦拯先生（独立董事）、关健女士
（独立董事）；
2、提名委员会 肖海军先生（独立董事、召集人）、秦拯先生（独立董事）、姜天武先生；
3、薪酬与考核委员会 万平女士（独立董事、召集人）、肖海军先生（独立董事）、姜天武先生；
4、审计委员会 万平女士（独立董事、召集人）、关健女士（独立董事）、姜天武先生。
专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜天武先生提名，同意聘任黄惠华女士担任公司总经理职务。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经总经理黄惠华女士提名，同意聘任涂云华女士、成艳女士、温剑先生、何晓霞女士为公司副总经理；聘任李云龙先生为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。相关简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任李军先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。李军先生的备案资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
李军先生联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号
电话：0731-82848012传真：0731-82848945电子邮箱：zqb@mendale.com
七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部部长的议案》。同意聘任龙翼先生为公司内部审计部部长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。龙翼先生简历见附件。
八、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。吴文文先生简历见附件。
吴文文先生的联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021年11月6日
附件：
温剑，公司副总经理，男，41岁，本科学历，曾任公司区域经理、营销总监助理、区域总监、市场部总监，公司品牌总经理。
截至本公告日，温剑先生持有公司股票859,700股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
何晓霞，公司副总经理，女，41岁，零售管理硕士，曾任公司设计总监，人力资源总监、湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理、监事会主席。
截至本公告日，何晓霞女士持有公司股票4,413,370股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
李云龙，公司财务总监，男，42岁，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务。
截至本公告日，李云龙先生持有公司股票800,000股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
龙翼，公司内部审计部部长，男，42岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务部副总监，公司财务总监，从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。截至本公告日，龙翼先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。吴文文，公司证券事务代表，男，36岁，本科学历，曾任公司商务分析专员、商务分析主管。截至本公告日，吴文文先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。