天虹数科商业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十六次会议于2021年4月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年4月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。同意本次会计政策变更事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告（2021-030）》、《独立董事关于会计政策变更发表的独立意见》。
（二）会议审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
根据财政部2018年印发的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定和公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》中相关
内容进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司财务管理制度（2021年4月修订）》
（三）会议审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告正文（2021-031）》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于会计政策变更发表的独立意见。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二一年四月十四日