天虹商场股份有限公司 2011 年年度报告
天虹商场股份有限公司
2011 年年度报告
股票代码：002419
股票简称：天虹商场
披露日期：2012年2月28日
天虹商场股份有限公司 2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本报告经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，所有董事均出席。没有董事、监事、
高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长吴光权先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人万颖女士声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天虹商场股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ...................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................................ 6
第三节 股本变动及股东情况 .................................................... 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ................................. 13
第五节 公司治理结构 ......................................................... 21
第六节 内部控制 ............................................................. 31
第七节 股东大会情况简介 ..................................................... 35
第八节 董事会报告 ........................................................... 38
第九节 监事会报告 ........................................................... 71
第十节 重要事项 ............................................................. 74
第十一节 财务报告 ........................................................... 93
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 186
天虹商场股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：天虹商场股份有限公司
公司的法定英文名称：RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD.
中文名称缩写：天虹商场
英文名称缩写：RAINBOW DEPT.STORE
二、公司法定代表人：吴光权
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万颖 黄晓丽
广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地
联系地址
铁大厦 23 层 铁大厦 23 层
电话 0755(82769038) 0755(82769038)
传真 0755(82769166) 0755(82769166)
电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com
四、公司注册地址：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层
公司办公地址：广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层
邮政编码：518026
国际互联网网址：http://www.rainbow.cn/
电子信箱：ir@rainbowcn.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点：公司证券事务管理部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天虹商场
股票代码：002419
七、公司首次注册登记日期：1984 年 1 月 24 日
公司最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局
公司最新变更登记日期：2011 年 12 月 8 日
企业法人营业执照注册号：440301501131609
天虹商场股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码：440301618842912
组织机构代码：61884291-2
公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名：陈葆华、邱俊洲
保荐机构名称：招商证券股份有限公司
保荐机构的办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层
签字保荐代表人姓名：丁一、于国庆
八、公司上市后历史沿革：
1、第一次注册变更登记情况：
2010 年 6 月 1 日，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）5,010 万股，发
行后公司总股本由 35,000 万股增加至 40,010 万股，注册资本由人民币 35,000 万元增加至人
民币 40,010 万元。2010 年第三次临时股东大会决议，公司经营范围增加自有物业出租。公
司就以上情况修改了公司《章程》相应条款，并申请办理变更登记手续。
2010 年 8 月 31 日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公
司经营范围增加自有物业出租，注册资本由人民币 35,000 万元变更为人民币 40,010 万元，
股东由“中国航空技术深圳有限公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、
深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司”变更为“有限售条件的流
通股、无限售条件的流通股”，企业类型由原登记的未上市的中外合资股份有限公司变更为上
市股份有限公司。
2、第二次注册变更登记情况：
根据公司 2010 年年度股东大会决议， 2010 年利润分配方案实施后，总股本由 40,010
万股增加至 80,020 万股，注册资本人民币 40,010 万元增加至人民币 80,020 万元，公司修改
了公司《章程》相应条款，并申请办理注册变更登记手续。2011 年 12 月 8 日，公司在深圳
市市场监督管理局完成了相关变更登记手续。
在历次变更中，公司营业执照注册号 440301501131609、税务登记证号码
440301618842912、组织机构代码 61884291-2 均未发生变化。
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