苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管
人员)许永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 109
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
东吴证券、保荐人 指 东吴证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 胜利精密 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 胜利精密
公司的外文名称（如有） Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Victory Precision
公司的法定代表人 高玉根
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 包燕青 程晔
联系地址 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话 0512 69207028 0512 69207200
传真 0512 69207028 0512 69207112
电子信箱 yq.bao@vicsz.com ye.cheng@vicsz.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,338,721,142.45 976,421,278.34 37.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,498,816.83 47,122,892.13 70.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
90,763,890.27 37,727,988.16 140.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,311,386.85 -69,803,055.35 139.13%
基本每股收益（元/股） 0.1005 0.0588 70.92%
稀释每股收益（元/股） 0.1005 0.0588 70.92%
加权平均净资产收益率 5.59% 3.51% 2.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,249,136,806.86 2,490,977,821.08 30.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,459,125,972.19 1,405,528,705.81 3.81%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -258,219.88
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,043,459.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 47,473.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-11,230,741.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,069.38
减：所得税影响额 569,688.03
少数股东权益影响额（税后） 73,288.02
合计 -10,265,073.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在国内外市场的激烈竞争中，加
大市场开发力度，积极开拓客户，努力调整产品结构、积极转变增长模式、加快技术改造创新，进一步完善公司治理结构，
经过公司管理层及全体员工的努力，报告期内公司经营取得了较好的业绩。
1、充分利用资本市场优势，组织实施非公开发行股票方案，截止目前公司非公开发行股票已实施完成，募集资金业已
到位，这将为公司可持续发展奠定良好基础。
2、积极拓展市场，市场拓展取得良好成果。公司在保持原有产品的基础上，积极开发新的产品、新的市场，使公司产
品线由电视行业延伸到了电脑行业，未来将拓展移动终端行业业务。
3、产品转型方面。
a.玻璃减反射镀膜完成了高硬度高耐磨膜层的研发并实现量产。
b.镁合金产品实现大批量出货，主要客户为联想和三星。
c.小部件组装业务已经开始量产，后续将大力发展大部件组装业务。
d.加快移动终端结构件的产品研发与生产，力争尽快拓展移动终端结构件市场。
4、抓紧建设安徽舒城胜利产业园基地项目和苏州减反射镀膜、中大尺寸触控屏产业化项目，目前上述项目进展顺利，
玻璃减反射镀膜项目已批量生产。
5、加强研发，研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，公司继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新
产品,报告期内，报告期内公司研发投入为36,490,442.21元，同比增加16.94%。报告期内，公司获得授权专利4项，其中发明
专利1项、实用新型专利3项，新获得专利申请受理通知书13项。
6、进一步完善公司治理结构，加强对子公司的管理。公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，
大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，加强制度培训，提高制度执行力。
7、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者
的合理投资回报和公司的长远发展，坚持以现金分红为主。报告期公司完成了2013年年度权益分配方案：公司以总股份40,041
万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续增长。报告期内，公司全年实现营业收入人民币
1,338,721,142.45元，比上年同期增长37.10%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币80,498,816.83元，比上年同期增
长 70.83%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要为新增联想客户的
营业收入 1,338,721,142.45 976,421,278.34 37.10%
销售收入增加
主要为新增联想客户相
营业成本 1,133,816,494.45 814,713,189.51 39.17%
应销售成本也增加
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销售费用 25,394,256.73 28,011,625.46 -9.34%
管理费用 76,815,568.67 67,473,285.80 13.85%
主要为汇兑损失减少
财务费用 2,960,226.02 10,263,246.63 -71.16% 132.99%，利息收入支出
相抵，支出减少 21.76%。
主要为利润增加相应所
所得税费用 23,688,359.42 10,122,347.61 134.02%
得税费用增加
主要原因是公司加大了
研发投入 36,490,442.21 31,203,719.14 16.94% 对新品开发项目的研发
资金投入
经营活动产生的现金流 主要为收到的其他与经
27,311,386.85 -69,803,055.35 -139.13%
量净额 营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流 主要为新增项目投资增
-360,328,115.19 -71,486,885.80 404.05%
量净额 加
筹资活动产生的现金流 主要为银行贷款增加
208,398,049.75 118,463,055.20 75.92%
量净额 65.18%
主要为投资活动产生的
现金及现金等价物净增
-108,715,548.88 -28,446,160.85 282.18% 现金净流量减少 28884
加额
万元，
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、公司玻璃减反射镀膜产品开发完成并已量产，主要应用从平板电视、电子白板扩展到电脑、智能手机等数码产品，
目前该项业务拓展顺利，将成为公司经营项目中新的经济增长点。
2、镁合金结构件开发完成并实现大批量出货，主要应用于笔记本电脑等。
3、笔记本等的部件组装业务实现批量出货，为公司的部件战略奠定了基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 1,320,835,913.50 1,107,054,501.47 16.19% 38.68% 38.75% -0.04%
分产品
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金属结构件 181,165,444.86 130,258,903.44 28.10% -14.47% -21.31% 6.26%
BASE 141,450,310.51 103,560,896.48 26.79% -30.15% -36.10% 6.82%
塑胶结构件 285,620,231.26 235,141,146.49 17.67% 3.16% -2.59% 4.86%
玻璃面板 25,848,914.52 23,937,104.98 7.40% -71.69% -69.54% -6.53%
金属材料加工及
281,474,184.30 254,465,240.83 9.60% 67.27% 71.06% -2.00%
配送
镁合金 24,248,524.05 17,921,552.76 26.09% 26.09%
塑品 NB 381,028,304.00 341,769,656.49 10.30% 10.30%
分地区
国内销售 483,982,232.28 403,408,818.32 16.65% 12.22% 14.46% -1.63%
国外销售 836,853,681.22 703,645,683.15 15.92% 60.58% 57.97% 1.39%
四、核心竞争力分析
1、公司是国内产销规模最大，研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。基于平板电视细分市场，公司开发
了平板电视所需的塑胶结构件，金属结构件，Base在内完整的结构模组，能够生产小到22寸，大至63寸平板电视的结构模组，
为平板电视厂商提供全流程的结构模组制造服务，已获得全球前十大品牌电视厂商中九家的供应商资质认定。
2、公司具有突出的研发能力，具有长期与客户共同研发产品的经验，是中国模具工业协会团体会员，江苏省高新技术
企业。
3、公司产品竞争力强，产销规模优势明显，具有较强抵御市场风险的能力。公司在国际国内客户中树立了良好的企业
品牌，建立了稳定的合作关系，并不断拓宽市场，实现客户的快速稳定增长，在行业内确立了优势竞争地位，业务发展具有
连续稳定性。
4、独特的新产品研发模式。公司注重研究消费者的需求变化，家电行业的整体趋势，在Design-In开发模式下，积极与
客户合作，参与客户的新品开发研讨，为客户提供结构模组的多种解决方案，从而占得市场先机。
5、个性化的客户服务模式。在公司的经营模式中，“个性化客户服务模式”是公司提高核心竞争力的重要环节。每个客
户都有自己明显且独特的企业文化以及运作风格，公司通过设立相应的客户经理、项目团队以及与客户配套的交付模式，满
足客户的各项要求。
6、公司在减反射/增透真空溅射镀膜方面拥有技术及量产能力等方面的领先优势。公司已掌握减反射镀膜技术并拥有自
建的减反射镀膜生产线，减反射镀膜产品可以显著降低玻璃等表面的反射率提高其透光率，给用户带来更好的体验。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
48,951,722.17 50,217,386.59 -2.52%
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被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
北海合联胜利光电科技有限公司 塑胶模具及塑料制品的生产、销售等 35.00%
LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑
南京英利模塑有限公司 料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料 30.00%
模具的研发及加工等
制造、加工、批发、零售、修理：模具、
广州市型腔模具制造有限公司 25.00%
精密机械；金属表面热处理等
研发、加工﹑产销：光学玻璃﹑电子玻
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 40.00%
璃、家电玻璃；货物进出口等
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,964.56
报告期投入募集资金总额 621.44
已累计投入募集资金总额 53,667.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司实际募集资金净额为人民币 52,964.56 万元，截止 2014 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 53,667.85 万元（其中：本报
告期使用金额 621.44 万元）。公司募集资金使用、管理符合规定并及时披露，不存在违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
平板电视结构模组技
否 21,580 21,580 0 21,464.62 99.47% 07 月 31 2,193.98 否 否
术改造项目
日
2013 年
模具中心 否 7,500 7,500 0 6,669.23 88.92% 07 月 31 215.11 否 否
日
2014 年
研发中心 否 5,000 5,000 621.44 4,697.52 93.95% 06 月 30 否
日
承诺投资项目小计 -- 34,080 34,080 621.44 32,831.37 -- -- 2,409.09 -- --
超募资金投向
青岛飞拓电器子公司
否 4,000 4,000 0 4,000.88 100.02% -459.47
项目
胜禹新材料子公司项 否 5,400 5,400 0 3,208.32 59.41% 1,390.3
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目
飞拓科技压铸项目 否 3,000 3,000 0 2,500.85 83.36%
合联胜利光电科技(厦
否 5,100 5,100 0 2,550.86 50.02% 2,841.05
门)有限公司
苏州胜利光学玻璃有
否 3,900 3,900 0 3,901.15 100.03% -214.03
限公司
补充流动资金（如有） -- 4,674.42 -- | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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