棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年8月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年8月26日早上10:00以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。
公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
为规范公司在银行间债券市场发行的债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、中国证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》及相关法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司的实际情况，特制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2021年8月27日