证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2021-017
浙江闰土股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度接受绍兴市上虞众联环保有限公司（以下简称“众联环保”）提供的劳务，销售材料给浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材料”），租赁房产给绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司（以下简称“华闰小贷”）使用，在绍兴市上虞区闰土宾馆（以下简称“闰土宾馆”）进行业务招待，形成日常关联交易。2021年公司预计仍将与上述公司发生关联交易。
公司于2021年4月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮静波、阮加春、徐万福、茹恒回避表决。
公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）绍兴市上虞众联环保有限公司
1、基本情况
法定代表人：阮金木
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010年11月2日
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：一般工业固废的收集、填埋处理；危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置（凭有效《危险废物经营许可证》经营）；货运：普通货物运输、经营
性危险货物运输（危险废物）（剧毒化学品除外）（凭有效《道路货运经营许可证》经营）、蒸汽供应；动物无害化处理（凭有效许可证经营）；固体废物处置相关技术咨询服务；土壤污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
众联环保系闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）参股公司，公司董事长阮静波女士担任闰土控股董事长兼法定代表人，公司董事阮加春为闰土控股董事，公司董事、总经理徐万福为闰土控股监事，公司副总经理、董事会秘书刘波平为众联环保董事。
3、履约能力分析
公司生产过程中产生的部分固废由众联环保处理。该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）浙江巍华新材料股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴江伟
注册资本：23,700万元
成立日期：2013年10月12日
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业项目投资；3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-三氟甲基苯胺、2,4,5-三氯三氟甲苯、间三氟甲基苯酚、硫酸钠、2,3-二氯甲苯生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、与公司关联关系
巍华新材料为公司参股公司，公司董事、总经理徐万福先生为巍华新材料副董事长。
3、履约能力分析
该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（三）绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：徐万福注册资本：10,000万元成立日期：2011年12月23日住所：绍兴市上虞区道墟镇镇东商业新区经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。
2、与公司关联关系
华闰小贷系公司参股公司，公司董事、总经理徐万福担任华闰小贷董事长兼法定代表人。
3、履约能力分析
该公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（四）绍兴市上虞区闰土宾馆
1、基本情况
投资人：张爱娟
成立日期：2004年11月11日
住所：绍兴市上虞区道墟镇
经营范围： 餐饮服务（凭有效的《食品经营许可证》经营；住宿服务（凭有效的《公共场所卫生许可证》经营）；烟草制品零售（凭有效的《烟草专卖零售许可证》经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司关联关系
闰土宾馆投资人张爱娟系公司实际控制人及公司董事长、法定代表人直系亲属。
3、履约能力分析
闰土宾馆依法存续，正常经营，具有较强履约能力。
三、2021年度日常关联交易预计
单位：万元
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年度预计金额（不含 | 2020年度实际发生额（不含 |
增值税）
| 增值税） | 增值税） | ||||
| 众联环保 | 接受劳务 | 固废处理 | 市场价格 | 不超过1,500 | 1,113.65 |
| 众联环保 | 出售商品 | 销售材料 | 市场价格 | 不超过300 | 0.00 |
| 巍华新材料 | 出售商品 | 销售材料 | 市场价格 | 不超过12,000 | 9,092.95 |
| 华闰小贷 | 租赁房产 | 租赁房产 | 市场价格 | 不超过30 | 18.35 |
| 闰土宾馆 | 业务招待 | 业务招待 | 市场价格 | 不超过100 | 72.07 |
| 总计 | -- | -- | -- | 不超过13,930 | 10,297.02 |
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理活动需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
五、监事会意见
监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易事项。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项，事前也已得到独立董事的认可。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会二〇二一年四月二十九日