证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2021-009
大连晨鑫网络科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2021年3月8日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
同意《2020年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2020年度财务决算报告》
同意《2020年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2020年度利润分配预案》
经审核，监事会认为公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》，全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。备查文件：
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇二一年三月二十日