证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2021-056债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2021年5月18日（星期二）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共119人，代表股份3,066,000,251股，占公司股份总数7,035,427,051股的43.5794%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共38人，代表股份2,803,626,133股，占公司股份总数的39.8501%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共79人，代表股份262,374,118股，占公司股份总数的3.7293%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0。0062%；弃权172,394股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0。0062%；弃权172,394股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0。0062%；弃权172,394股，占出席会议中小
股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0。0062%；弃权172,394股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,064,338,857股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9458%；反对1,489,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0486%；弃权172,194股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意332,801,221股，占出席会议中小股东所持表决权的99.5033%；反对1,489,200股，占出席会议中小股东所持表决权的0.4453%；弃权172,194股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0062%；弃权172,394股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,018,379,104股，占出席会议所有股东所持表决权的98.4468%；反对44,076,279股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4376%；弃权3,544,868股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1156%
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意286,841,468股，占出席会议中小股东所持表决权的85.7619%；反对44,076,279股，占出席会议中小股东所持表决权的13.1782%；弃权3,544,868股，占出席会议中小股东所持表决权的1.0599%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,807,157股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权172,394股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0056%
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,269,521股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9423%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0062%；弃权172,394股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0515%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意2,860,310,035股，占出席会议所有股东所持表决权的93.2913%；反对182,276,717股，占出席会议所有股东所持表决权的5.9451%；弃权23,413,499股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7636%.
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意128,772,399股，占出席会议中小股东所持表决权的38.5013%；反对182,276,717股，占出席会议中小股东所持表决权的54.4984%；弃权23,413,499股，占出席会议中小股东所持表决权的7.0003%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3,066,000,251股。同意3,065,767,893股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9924%；反对20,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%；弃权211,658股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0069%
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为334,462,615股。同意334,230,257股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9305%；反对20,700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0062%；弃权211,658股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0633%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的四名非独立董事候选人进行逐一表决。
11.01 选举王来春女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：得票数为2,990,316,618票。其中，中小投资者投票得票数为258,778,982票。表决结果：王来春女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来春女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.02 选举王来胜先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：得票数为3,057,670,773票。其中，中小投资者投票得票数为326,133,137票。表决结果：王来胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王来胜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03 选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：得票数为3,059,239,989票。其中，中小投资者投票得票数为327,702,353票。表决结果：李伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.04 选举王涛先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：得票数为3,059,219,694票。其中，中小投资者投票得票数为327,682,058票。表决结果：王涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的三名独立董事候选人进行逐一表决。
12.01 选举张英女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：得票数为3,054,262,903票。其中，中小投资者投票得票数为322,725,267票。表决结果：张英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，张英女士当选为公司第五届董事会独立董事。
12.02 选举刘中华先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：得票数为3,064,343,957票。其中，中小投资者投票得票数为332,806,321票。表决结果：刘中华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘中华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
12.03 选举宋宇红女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：得票数为3,065,137,675票。其中，中小投资者投票得票数为333,600,039票。表决结果：宋宇红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，宋宇红女士当选为公司第五届董事会独立董事。
13、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对本次股东大会的两名股东代表监事候选人进行逐一表决。
13.01 选举夏艳容女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：得票数为3,065,715,184票。其中，中小投资者投票得票数为334,177,548票。表决结果：夏艳容女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，夏艳容女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
13.02 选举莫荣英女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：得票数为3,042,489,014票。其中，中小投资者投票得票数为310,951,378票。表决结果：莫荣英女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，莫荣英女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：童琳雯、陈子宏
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2021年5月18日