深圳英飞拓科技股份有限公司
Shenzhen Infinova Limited
2011 年年度报告
股票简称:英飞拓
股票代码:002528
披露日期:2012 年 4 月 24 日
深圳英飞拓科技股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实
性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
4、公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人及会计机构负责人
廖运和声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
深圳英飞拓科技股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4
第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第三节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 10
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 15
第五节 公司治理 ....................................................................................................... 23
第六节 内部控制 ....................................................................................................... 37
第七节 股东大会情况简介 ....................................................................................... 45
第八节 董事会报告 ................................................................................................... 47
第九节 监事会报告 ................................................................................................... 87
第十节 重要事项 ....................................................................................................... 96
第十一节 财务报告 ................................................................................................. 107
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 190
深圳英飞拓科技股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
法定中文名称:深圳英飞拓科技股份有限公司
法定英文名称:Shenzhen Infinova Limited
中文名称缩写:英飞拓
英文名称缩写:Infinova
二、公司法定代表人:刘肇怀(英文名: JEFFREY ZHAOHUAI,LIU)
三、公司联系人及其联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华元柳 缪金狮
联系地址 广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话 0755-86096000 0755-86095586
传真 0755-86098166
电子信箱 invrel@infinova.com.cn
四、公司联系方式
注册地址:广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
办公地址:广东省深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
邮政编码:518110
互联网网址:http://www.infinova.com.cn
电子信箱:invrel@infinova.com.cn
五、公司信息披露媒体
信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》
指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所:深圳证券交易所
深圳英飞拓科技股份有限公司 2011 年年度报告
股票简称:英飞拓
股票代码:002528
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期:2011年10月27日
注册登记地点: 深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号:440301501118788
税务登记号码:440301723043039
组织机构代码:723043039
公司聘请的会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师:高敏、康跃华
公司保荐机构:平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
保荐代表人:沈璐璐,吕佳
八、公司历史沿革
公司股票于2010年12月24日起在深圳证券交易所上市交易,因首次公开发行
股份,公司于2011年2月25日进行了工商变更登记,公司的注册资本和实收资本
由人民币11,000万元变更为人民币14,700万元;公司类型由股份有限公司(中外
合资,未上市)变更为股份有限公司(中外合资,上市)。2011年9月26日因实
施2010年度权益分派,公司的注册资本和实收资本变更登记为23520万元。2011
年10月27日因实施股权激励方案公司的注册资本和实收资本变更登记为23606.4
万元。期间,公司的法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生
变更。公司上市后分别在大连、天津、乌鲁木齐、南京新设了分支机构。
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据
单位:元