福建海源复合材料科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2021年8月16日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:
一、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
备查文件:《公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司监 事 会二〇二一年八月三十日