福建海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年9月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2021年10月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月28日召开2021年第四次临时股东大会。
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董 事 会
二〇二一年十月十二日