山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2021年4月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会对此出具了专项说明。
4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利
润分配预案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《公司2020年度内部控制规则落实自查表》
监事会认为：公司已按照相关规定并结合自身经营发展的需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设及运行情况。
7. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2021年4月28日