证券代码：400083 证券简称：龙力3 主办券商：九州证券
山东龙力生物科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月26日
2.会议召开地点：公司研究院3楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日 以专人、电话、邮件方式发出
5.会议主持人：职工代表监事刘新卫女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王燕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司职工代表监事刘新卫女士汇报了2020年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监王红卫女士汇报了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监王红卫女士汇报了《2020年度财务决算报告》。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监王红卫女士汇报了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监王红卫女士汇报了《2021年度财务预算报告》。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《监事会关于2020年度审计报告非标准审计意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2020年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-016）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况
公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
1.《公司第四届监事会第十次会议决议》
山东龙力生物科技股份有限公司
监事会2021年4月28日