江苏国信股份有限公司蒋建华独立董事2020年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2020年度勤勉地履行职责,以维护全体股东利益为出发点,按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求,忠实履行了独立董事的职责,出席公司的相关会议,对董事会的相关事项发表了独立意见,维护了公司和股东的利益。现将2020年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
(一)2020年,公司共召开了7次董事会,本人无缺席情况。每次表决前,本人均认真的审阅了董事会全部议案,以谨慎的态度行使表决权,能够维护全体股东,特别是社会公众股东合法权益。本年度,本人对董事会审议的议案,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
姓名 | 应参加会议次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
蒋建华 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
(二)2020年,公司共召开了2次股东大会,本人现场出席会
议1次。
二、发表独立意见情况
2020年度,本人恪尽职守,根据相关法律、法规,就公司相关事项发表独立意见,具体情况详见如下:
序号 | 时间 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
1 | 2020-4-23 | 第五届董事会第二次会议 | 1、关于2019年度对外担保情况; 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况; 3、关于2019年度利润分配预案 4、关于《2019年度内部控制自我评价报告》; 5、关于聘请2020年度审计机构的议案; 6、关于调整公司独立董事津贴的议案; 7、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 8、关于2019年度证券投资情况; | 同意 |
2 | 2020-4-27 | —— | 关于会计政策变更的事项 | 同意 |
3 | 2020-8-26 | 第五届董事会第五次会议 | 1、 关于公司对外担保情况; 2、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况; 3、关于2020年度新增日常关联交易预计。 | 同意 |
4 | 2020-12-14 | 第五届董事会第八次会议 | 1、 关于2021年度日常关联交易预计的议案; 2、 关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案; 3、 关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案; 4、 关于对子公司提供财务资助额度的议案。 | 同意 |
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员,在2020年度按照各委员会的职责规定,利用自身的专业知识,认真履行职责,对公司非独立董事候选人的选择标准和程序提出建议;审核公司的财务信息,对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的建议;对公司聘请外部审计机构、年度证券投资计
划等事项进行了研究并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内,本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行了现场考察。现场办公期间,本人现场考察关联交易、对外投资的等事项的进展情况。通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系,并且通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流的方式,主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况,并关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运作动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
(一)勤勉独立,有效履职
报告期内,本人能有效地履行独立董事职责,对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等,利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
(二)监督检查信息披露情况
报告期内,本人对公司信息披露情况进行监督检查,使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定,认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制度,确保信息披露的公平、公正性,切实维护
公司、股东及投资者的合法权益。
(三)调查公司治理结构及经营管理情况
报告期内本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营,内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见。
(四)加强自身学习,提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的培训,进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况;
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名:蒋建华
邮箱:jjhemily@163.com