浙江金磊高温材料股份有限公司2011年年度报告

                              浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
      2011 年年度报告
         证券简称：金磊股份
          证券代码：002624
     披露日期：2012 年 4 月 10 日
                                                            浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
                                        重要提示
    1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董
事会会议。
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
    5、公司负责人陈根财先生、主管会计工作负责人陈根财先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱珺
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                            浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告全文
                                                           目录
第一节.     公司基本情况简介 ..................................................................................................... 1
第二节.     会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 3
第三节.     股本变动及股东情况 ................................................................................................. 5
第四节.     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 9
第五节.     公司治理结构 ........................................................................................................... 14
第六节.     内部控制 ................................................................................................................... 21
第七节.     股东大会情况简介 ................................................................................................... 27
第八节.     董事会报告 ............................................................................................................... 28
第九节.     监事会报告 ............................................................................................................... 47
第十节.     重大事项 ................................................................................................................... 49
第十一节.   财务报告 ................................................................................................................... 53
第十二节.   备查文件目录 ........................................................................................................... 94
                                                               浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告
                          第一节. 公司基本情况简介
一、 中文名称：浙江金磊高温材料股份有限公司
     英文名称：ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD
     中文简称：金磊股份
     英文简称：JINLEI
二、 公司法定代表人：陈根财
三、 公司董事会秘书：魏松
     联系地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     电子信箱：[e-mail]
     证券事务代表：褚敏豪
     联系地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
     电话：[phone]
     传真：[phone]
     电子信箱：[e-mail]
四、 公司注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
     公司办公地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
     邮政编码：313220
     网址：http://www.jinlei.com
     电子邮箱：[e-mail]
五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
     登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：金磊股份
                                                             浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度报告
     股票代码：002624
七、 其它有关资料
     公司首次注册登记日期：1999 年 8 月 27 日
     公司最新变更登记日期：2011 年 11 月 14 日
     公司最新注册登记地点：浙江省工商行政管理局
     公司企业法人营业执照注册号：330521000016931
     公司税务登记证号码：330521704460515
     公司组织机构代码：70446051-5
     公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     会计师事务所的办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号
     签字会计师姓名：贾川、徐晓峰
     公司聘请的保荐机构：国信证券股份有限公司
     保荐机构的办公地址：浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼
     签字保荐代表人：谢晶晶、张闻晋
八、 公司历史沿革
     公司上市后历次注册变更情况：
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1469 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 11 月 14 日在浙江省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手
续。变更登记后，公司注册资本为 1 亿元，企业法人营业执照注册号仍为：330521000016931。