中节能万润股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第五届监事会第八次会议于2021年9月23日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由李素芬女士主持。会议通知于2021年9月16日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
《万润股份：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告（公告编号：2021-043）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过了《万润股份：关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：（1）本次激励计划激励对象包括公司部分董事、公司高级管理人员、总经理助理、中层管理人员、核心科技与业务人员、科技与业务骨干，激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》《工作指引》规定的激励对象条件，符合《万润股份：2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不存在被禁止参加股权激励计划的其他情形。公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（2）董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。
综上所述，监事会同意本次激励计划的授予日为2021年9月23日，并同意以9.78元/股的授予价格向符合条件的610名激励对象授予共计21,202,000股限制性股票。
《万润股份：关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
选举李素芬女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
备查文件：第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会2021年9月24日