兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告

兰州佛慈制药股份有限公司
    2011 年年度报告
    二〇一二年四月十日
                                          重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见
的审计报告。
    1.3 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人刘维娜声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
                                                                            目       录
第一节 公司基本情况简介 ................................................................................................................................. - 1 -
第二节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................................... - 3 -
第三节 股本变动及股东情况 ............................................................................................................................. - 5 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................................. - 9 -
第五节 公司治理 ............................................................................................................................................... - 13 -
第六节 内部控制 ............................................................................................................................................. - 20 -
第七节 股东大会情况简介 ............................................................................................................................. - 22 -
第八节 董事会报告 ......................................................................................................................................... - 24 -
第九节 监事会报告 ......................................................................................................................................... - 35 -
第十节 重要事项 ............................................................................................................................................. - 37 -
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................................... - 39 -
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................................. - 95 -
                                                                  兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年年度报告
                                        第一节 公司基本情况简介
一、公司信息
法定中文名称：兰州佛慈制药股份有限公司
法定英文名称：Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.
中文名称缩写：佛慈制药
二、法定代表人：贾朝民
三、联系人和联系方式
                                         董事会秘书                              证券事务代表
          姓名           孙裕                                     李文梅
    联系地址         兰州市城关区佛慈大街 68 号               兰州市城关区佛慈大街 68 号
          电话           [phone]                             0931-8362318
          传真           [phone]                             0931-8368945
    电子信箱         [e-mail]                   [e-mail]
四、基本情况简介
注册地址：兰州市城关区雁滩高新技术开发区
注册地址的邮政编码：730000
办公地址：兰州市城关区佛慈大街 68 号
办公地址的邮政编码：730046
公司网址：www.fczy.com
电子信箱：[e-mail]
五、信息披露媒体及备置地点
信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年度报告备置地点：证券部
六、公司股票简况
       股票种类                 股票上市交易所              股票简称                    股票代码
         A股                    深圳证券交易所              佛慈制药
七、其他相关资料
首次注册登记日期：2000 年 6 月 28 日
                                                      -1-
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注册登记地点：兰州市城关区雁滩高新技术开发区
最近一次变更登记日期：2012 年 2 月 27 日
营业执照注册号：620000000016708
税务登记号码：620101712762468
组织机构代码：71276246
会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字会计师姓名：刘志文 吕芝瑛
会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
保荐机构名称：华龙证券有限责任公司
保荐机构办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
保荐代表人姓名：郭喜明 刘生瑶
八、历史沿革：
    根据公司 2010 年度股东大会的授权，公司于 2012 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第八次会议，公
司修改了《公司章程》相应条款并申请办理变更工商变更登记手续。2012 年 2 月 27 日，公司完成相关变
更登记手续，并取得了甘