证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2021-039
北京雪迪龙科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间: 2021年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份数量为39,647.226万股，占公司有表决权股份总数的63.9494%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为39,646.856万股，占公司有表决权股份总数的
63.9488%；参加网络投票的股东为4人，代表股份数量为0.37万股，占公司有
表决权股份总数的0.0006%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份数量为6.894万股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
3、审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
5、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意39,647.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000 %；
弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549 %；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
7、审议通过《关于为雪迪龙国际贸易（香港）有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
表决结果：
同意1,621.216万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对0.01万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。其中，中小投资者表决情况：
中小投资者同意6.884万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8549%；
反对0.01万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1451%；
弃权0股。
上述议案均经本次股东大会审议通过，其中审议议案7时，关联股东敖小强先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、北京雪迪龙科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月三十日