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长生3:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 下载公告
公告日期:2021-01-19

公告编号:2021-002证券代码:400077 证券简称:长生3 主办券商:九州证券

长生生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

特别提示:公司本次股东大会已开通网络投票,鉴于当前疫情防控需要,为尽可能减少人员聚集以及由此带来的疫情传播隐患,请股东尽可能采取非现场网络投票的方式参与股东大会。参加现场会议的股东,请严格按照会议召开地政府关于疫情防控的有关要求,做好相关防护工作,同时请按照股东大会会议通知要求,及时进行登记工作,以便公司提前做好防控准备工作。对拒不履行有关防控要求的参会人员,公司将及时报告有关部门,按照要求采取相关措施。请各位股东积极支持和配合。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年1月18日召开第三届董事会第三十九次会议,决定召开2021年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2021年1月18日召开第三届董事会第三十九次会议,决定召开2021年第一次临时股东大会。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年2月5日14:30-15:00。

2、网络投票起止时间:2021年2月3日15:00—2021年2月5日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。本次股东大会仅采用现场投票、网络投票表决方式,未采用其他投票方式。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400077长生32021年2月1日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(因疫情原因无法参加的除外)

(七)会议地点

二、会议审议事项

(一)审议《关于聘请会计师事务所的议案》

连云港世纪缘国际酒店地址:连云港市海州区海连中路10号

在公司处于特殊经营状态时期,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了公司2018、2019 年度财务审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘任期限为一年,2020年度审计费用由股东大会授权董事会和公司管理人员(总经理助理)根据具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。拟聘会计师事务所的概况:

1、名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、统一社会信用代码:91110102082881146K 3、类型:特殊普通合伙企业 4、执行事务合伙人:李尊农 5、成立日期:2013年11月04日 6、主要经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公告编号:2021-002上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

2.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、持股证明。 3.由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书,持股证明和代理人身份证原件。 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股证明。 5.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、持股凭证等原件,以便验证入场。 6.会议开始后不再接受股东登记。

(二)登记时间:2021年2月5日13:00-14:00

(三)登记地点:连云港世纪缘国际酒店

四、其他

(一)会议联系方式:0431-80565739

(二)会议费用:交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

长生生物科技股份有限公司董事会

2021年1月19日


  附件:公告原文
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