证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-068
广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会
2、 召开时间：2021年12月21日下午15:00
3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈
广场东塔56层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共20人，代表股份328,661,874股，占上市公司总股份的43.8560％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共6名，代表股份264,314,168股，占上市公司总股份的35.2695％；通过网络投票的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份64,347,706股，占公司总股份的8.5864％。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
议案1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意328,629,274股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901％；反对26,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0081％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意10,148,183股，占出席会议中小股东所持股份的99.6798％；反对26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2613％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0589％。
议案2.00 关于修订《公司章程》的议案
同意328,566,474股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9710％；反对89,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0272％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。中小股东总表决情况：
同意10,085,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.0629％；反对89,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8781％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0589％。
议案3.00 关于聘请2021年度审计机构的议案
总表决情况：
同意328,566,474股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9710％；反对89,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0272％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意10,085,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.0629％；反对89,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8781％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0589％。
议案4.00 关于变更公司监事的议案
同意328,458,681股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9382％；反对197,193股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0600％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。中小股东总表决情况：
同意9,977,590股，占出席会议中小股东所持股份的98.0042％；反对197,193股，占出席会议中小股东所持股份的1.9369％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0589％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、蒋婧婷认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2021年12月21日