证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021-016】
金河生物科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年3月20日以电子邮件方式发出通知，并于2021年3月30日以现场方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度财务预算方案的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《金河生物科技股份有限公司2021年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润44,219,333.22元，提取法定盈余公积4,421,933.32元，加上年初未分配利润487,627,526.86元，扣除本年度分配以前年度利润158,822,413.75元，2020年度可供股东分配的利润为368,602,513.01元。
根据公司经营情况和回报股东需要，以2020年12月31日公司总股本635,289,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润305,073,547.51元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《2020年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《金河生物科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
《金河生物科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2020年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2021年预计关联交易的公告》。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。
本议案需提交2020年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于2021
年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会2021年3月30日