远程电缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年5月9日以邮件与电话方式发出，于2021年5月12日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事冯凯燕、独立董事丁嘉宏因工作原因无法参加会议，委托独立董事吴长顺代为出席会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名,委托出席董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会副董事长的议案
同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：
序号
| 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） |
| 1 | 战略委员会 | 主任：汤兴良 成员：俞国平、吴长顺 | 不变 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 主任：丁嘉宏 成员：汤兴良、冯凯燕 | 不变 |
| 3 | 审计委员会 | 主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、王 娟 | 不变 |
| 4 | 提名委员会 | 主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、周斯秀 | 主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、赵俊 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案
为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。《期货套期保值业务管理制度》见巨潮资讯网。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二一年五月十三日
附：简历
1、赵俊简历
赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师，曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理、副总经理等职务，现任公司董事。
截至目前，赵俊未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、陈铁简历
陈铁，男，1977年2月生，本科学历，中级会计师，曾任无锡市国联发展（集团）有限公司财务部职员，国联科陆无锡新动力有限公司财务经理、综合管理部经理，江苏资产管理有限公司财务会计部副经理，现任公司财务部部长。
截至目前，陈铁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。