证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-023
百洋产业投资集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）根据竞争性谈判结果，经公司董事会审计委员会审核通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于2024年4月25日第六届董事会第八次会议审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2024年度审计机构，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，有较强的专业胜任能力；信永
中和长期从事证券服务业务，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。信永中和当前服务的与公司同行业（即：农、林、牧、渔业）的上市公司审计客户家数为 2家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永
中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。
拟担任质量复核合伙人：李云虹女士，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用142万元（其中：财报审计104万元、内控审计38万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2024年4月25日召开的董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘信永中和为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇二四年四月二十六日