广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼五楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月14日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2021年第一季度报告全文及正文的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2021年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影
天赐材料（002709）
响，同意变更公司会计政策。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《会计制度（2021年4月）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2021年4月20日