股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-070号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14:00网络投票时间为：2021年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15- 15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共89人，代表股份605,745,205股，占公司有表决权的股份总数的72.6717%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共11人，代表股份429,548,660股，占公司有表决权股份总数的51.5333%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共78人，代表股份176,196,545股，占公司有表决权股份总数的21.1384%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共87人，代表股份224,250,463股，占公司有表决权股份总数的26.9035%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意605,678,305股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意176,129,645股，反对0股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意224,183,563股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9702%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意605,678,305股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意176,129,645股，反对0股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意224,183,563股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9702%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
3、审议《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》
表决结果：同意605,678,305股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意176,129,645股，反对0股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意224,183,563股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9702%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意605,678,305股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，
现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意176,129,645股，反对0股，弃权66,900股。中小投资者表决结果：同意224,183,563股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9702%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
5、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意601,105,731股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.2341%；反对4,572,574股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.7549%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意171,557,071股，反对4,572,574股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意219,610,989股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.9311%；反对4,572,574股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0390%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意587,470,086股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.9830%；反对18,208,219股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
3.0059%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意157,921,426股，反对18,208,219股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意205,975,344股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.8506%；反对18,208,219股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.1196%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
7、审议《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意542,037,308股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的89.4827%；反对63,707,897股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
10.5173%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意427,720,560股，反对1,828,100股，弃权0股；网络投票表决同意114,316,748股，反对61,879,797股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意160,542,566股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的71.5907%；反对63,707,897股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的28.4093%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意556,000,473股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的91.7878%；反对49,677,832股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
8.2011%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意126,451,813股，反对49,677,832股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意174,505,731股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的77.8173%；反对49,677,832股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.1528%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
9、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
10、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
11、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
12、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
13、审议《关于修订<重大事项处置制度>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
14、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意538,311,642股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.8677%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.1213%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意426,649,895股，反对2,898,765股，弃权0股；网络投票表决同意111,661,747股，反对64,467,898股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意156,816,900股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的69.9294%；反对67,366,663股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的30.0408%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
15、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意605,678,305股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。其中，现场投票表决同意429,548,660股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意176,129,645股，反对0股，弃权66,900股。
中小投资者表决结果：同意224,183,563股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9702%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权66,900股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0298%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、赵海洋
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会2021年5月22日