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柏龙3:独立董事2023年度述职报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,诚信、勤勉、独立地履行职责,充分发挥独立董事的职能作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司独立董事2023年全年的履职情况报告如下:

一、2023年出席会议的情况

2023年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人出席董事会会议的情况如下:

报告期内董事会会议召开次数4
届次董事姓名亲自出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
第四届齐云芳4300
第四届杨继慧4300

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;

3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。

二、发表独立意见的情况

报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出建议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了作用。

2023年度公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,就相关事项共同发表了3次独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2023年度任职期间公司独立董事对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况等进行了检查。通过电话和邮件,与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况;关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的专业知识和实践经验,有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。

四、董事会专门委员会的履职工作情况

2023年度,独立董事积极参与董事会专门委员会的工作,按照《公司章程》、各专门委员会议事规则等的规定切实履行职责,审议了定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明、续聘审计机构等相关事项。

五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、2023年度任职期间,公司忠实履行独立董事的职责,对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核,提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权。

2、持续关注信息披露工作,董事会前认真审阅会议资料,会后仔细查阅披露信息,监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况,对董事会决议和股东大会决议的执行情况,以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件,进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解,不断提高自己的履职能力。

2024年,公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更

多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事:杨继慧、齐云芳

2024年4月25日


  附件:公告原文
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