四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年6月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司监事会议事规则进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定，公司对现行公司章程进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。该议案已通过。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇二一年六月二十三日