西安环球印务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于2021年4月26日上午9:
00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事两人,为董事蔡红军先生、独立董事蔡弘女士)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2020年度股东大会的公告》。
审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日