证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-039
西安环球印务股份有限公司关于2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日(星期二)上午9:15至2021年5月18日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份119,411,380股,占上市公司总股份的66.3397%。其中:
1、现场会议情况:通过现场投票的股东1人,代表股份83,250,000股,占上市公司总股份的46.2500%;
2、网络投票情况:通过网络投票的股东5人,代表股份36,161,380股,占上市公司总股份的20.0897%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者4人,代表股份7,086,780股,占上市公司总股份的3.9371%。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师以现场方式对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(四)审议通过《2021年度财务预算方案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(五)审议通过《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(六)审议通过《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告及摘要》总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(八)审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有83,250,000股)回避本议案表决。
总表决结果:
同意36,161,380股,占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(九)审议通过《关于预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有83,250,000股)回避本议案表决。
总表决结果:
同意36,161,380股,占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(十)审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(十一)审议通过《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(十二)审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)>的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(十三)审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
(十四)审议通过《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的议案》
总表决结果:
同意119,411,380股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。中小股东投票情况如下:
同意7,086,780股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所史振凯律师、孙春艳律师以现场方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日