环球印务：第五届董事会第九次会议决议公告

西安环球印务股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年7月28日上午9：

00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年7月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对参股公司提供担保的公告》。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年7月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日