广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文登载于2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2020年度报告摘要》登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
《2020年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2020年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为人民币-46,611,478.27元，加上母公司期初未分配利润118,983,152.34元,减2020年已分配利润14,097,408.16元，2020年末母公司可供分配利润为58,272,537.91元。
公司本年度利润分配预案为：鉴于2020年公司实现净利润为负数，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会二〇二一年四月三十日